深圳市怡亚通供应链股份有限公司通告(系列)

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司向廊坊银行股份有限公司石家庄分行金石支行申请归纳授信额度4、审议《合于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链经管有限公，供给担保的议案并由公司为其》息披露的实质可靠、切实、完全本公司董事会及总共董事担保信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。供应链经管办事规划限度：贸易;帮兴办、日用百货、消杀用品、化妆品的批发零售食物、文具用品、保健食物、估计机、软件及辅;销煽动企业营。接受的项目(依法须经,方可发展规划行为经干系部分接受后) 年12月31日截止2017，链的总资产为4河北耕畅供应,67万元132.，产为2净资,33万元531.，债为1总负,34万元601.，欠债为0.00万元一年内到期的非滚动，38.75%资产欠债率为。东供给收集投票平台本次股东大会向股，联网投票体例（所在为http：列入投票股东可通过深圳证券贸易所贸易体例和互，作流程详见附件1收集投票的的确操。注册血本为黎民币2河北耕畅供应链目前,0万元75，60%的股份公司持有其，控股子公司为公司的。件采守信函、邮件或传真式样注册（3）异地股东可凭以上相合证，电话注册不给与。线前投递本公司信函、邮件或传。开展必要因营业，根幼额再贷款股份有限公司（以下简称“广州立根幼贷”）申请总额不凌驾黎民币5公司全资子公司深圳市宇商幼额贷款有限公司（以下简称“宇商幼贷”）向广州立,业拆借授信额度000万元的同，不凌驾一年授信限日。署《最高额担保合同》公司与广州立根幼贷签，供连带职守担保担保由公司为宇商幼贷提，不凌驾黎民币5最高担保金额,0万元00，不凌驾三年担保限日，证合同》商定为准的确以《最高额保。司”）于2018年8月14日召开第五届董事会第五十次聚会深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公，有限公司向中融国际信赖有限公司申请信赖贷款额度聚会审议了《合于公司控股子公司深圳前海宇商保理，供担保的议案》并由公司为其提，容如下的确内：理(非银行融资类)规划限度：保付代;投资股权;资产经管、证券资产经管等局部营业)受托资产经管(不得从事信赖、金融;平台的身手开垦信用危害经管;给与金融机构委托从事金融表承办事金融新闻商榷、供给金融中介办事、;链经管供应;商榷、企业经管商榷经济新闻商榷、投资;上遵照功令、行政原则、国务院决议等轨则必要审批的网上从事商贸行为、国内商业、规划进出口营业(以,文献后方可规划)依法获得干系审批。年12月31日截止2017，链的总资产为6邯郸天润供应,62万元559.，产为2净资,26万元927.，债为3总负,36万元632.，欠债为0.00万元一年内到期的非滚动，55.37%资产欠债率为。议决议第十六项议案中相合授信银行名称的议案9、审议《合于调治第五届董事会第三十四次会》息披露的实质可靠、切实、完全本公司及董事会总共成员担保信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。 A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司注册位置：深圳市前海深港配合区前湾一起1号) 道508号东胜广场A座10层1003注册位置：河北省石家庄市长安区中山东室律、行政原则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的轨则3、本次聚会的召开适当《中华黎民共和国公法律》等干系法。股东大会浅显决议事项上述议案9、10属于，理人）所持表决权的1/2以上通过由出席股东大会的股东（搜罗股东代。国内贸易（不含局部项目）规划限度：寻常规划项目：；硬件开垦估计机软；理商榷企业管；金、钻石、珠宝等首饰的购销黄金、白银、K金、铂金、钯；出口及购销化妆品的进；发卖汽车；以及其他国内商业低级农产物的购销；（不含金融租赁项目及其他局部项目）机器兴办租赁深圳市怡亚通供应链股份有限公司通告(系列)。、估计机及通讯兴办租赁；供应链经管及干系配套办事网上商业、进出口营业、；出口、批发及发卖游戏机及配件的进;业租赁自有物；加剂发卖食物添;购销化肥；镍矿石购销铁矿石及；及煤炭的购饲料增添剂。决议轨则禁止的及需前置审批的项目（以上不含功令、行政原则、国务院，规划项目：预包装食物（含冷藏冷冻食物）局部的项目须获得许可后方可规划）许可，儿配方乳粉）批发乳成品（含婴幼；律、行政原则、国务院决议轨则禁止的及需前置审批的项目燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及干系配套营业（法，许可后方可规划）局部的项目须获得；发与零售酒类的批；品发卖保健食；配方食物发卖格表医学用处;、玉米的购销大豆、大米。年12月31日截止2017，链的总资产为4邯郸安龙供应,91万元464.，产为2净资,62万元231.，债为2总负,29万元233.，欠债为0.00万元一年内到期的非滚动，50.02%资产欠债率为。有限公司2018年第十五次偶然股东大会1、聚会届次：深圳市怡亚通供应链股份。年8月30日下昼15:00至8月31日下昼15:00时间的随意期间（2）通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的的确期间为：2018。 )(凭食物规划许可证规划)、打扮鞋帽、日用百货、五金交电、化妆品的批发零售规划限度：批发兼零售预包装食物、保健品、格表食物发卖(婴幼儿配方乳粉发卖,销煽动企业营,干系新闻商榷贸易供应链。接受的项目(依法须经,方可发展规划行为经干系部分接受后) 年12月31日截止2017，的总资产为5承德国大祯祥,48万元945.，产为2净资,16万元569.，债为3总负,32万元376.，欠债为0.00万元一年内到期的非滚动，56.79%资产欠债率为。经管及干系新闻商榷规划限度：供应链;销煽动企业营;口商业进出;电料五金;电器家用;用品洗涤;、化妆品、消杀用品及口罩的批发零售食物、日用杂货(不含危机化学品)。接受的项目(依法须经,方可发展规划行为经干系部分接受后) 月30日（现场股东大会召开前一日）下昼3：001、互联网投票体例起初投票的期间为2018年8，现场股东大会收场当日）下昼3：00收场期间为2018年8月31日（。厨房用品、修修资料(不含危毒品)、舞台灯光声音兴办、电子产物、工艺品发卖与维修办事规划限度：五金产物、家用电器、办公兴办、通信终端兴办、估计机耗材、办公用品、家具、。(依法须经接受的项目(以上不含许可项目),方可发展规划行为经干系部分接受后) 3号怡亚通供应链整合物流中央1栋1楼0116聚会室8、现场聚会召开位置：深圳市龙岗区南湾街道李朗道。通告日截止，担保的过会担保金额（非实质担保金额）为黎民币1公司及控股子公司为除公司归并通知限度内的公司供给,150,第五十次聚会审议的担保金额）000万元（含第五届董事会，为黎民币82实质担保金额,33万元805.，额为黎民币695合同签订的担保金,0万元00，计的归并报表归属于母公司的净资产 595以上合同签订的担保金额占公司迩来一期经审,的116.73%416.35万元。息披露的实质可靠、切实、完全本公司董事会及总共董事担保信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。议案举办投票4、股东对总，其他一齐提案表达雷同成见视为对除累积投票提案表的。司”）于2018年8月14日召开第五届董事会第五十次聚会深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公，司向广州立根幼额再贷款股份有限公司申请同行拆借授信额度聚会审议了《合于公司全资子公司深圳市宇商幼额贷款有限公，供担保的议案》并由公司为其提，容如下的确内：式样注册的采用信函，号怡亚通供应链整合物流中央1栋3楼证券部信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗道3，18114邮编：5。注册血本为黎民币2怡亚通金万盛目前,0万元00，60%的股份公司持有其，控股子公司为公司的。公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请归纳授信额度5、审议《合于公司控股子公司广西怡兴供应链经管有限，供应链经管有限公司合伙为其供给担保的议案并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度》公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请归纳授信额度6、审议《合于公司控股子公司广西怡嘉伟利商业有限，供应链经管有限公司合伙为其供给担保的议案并由公司及公司全资子公司广西怡亚通深度》亚通供应链股份有限公司2018年第十五次偶然股东大会兹全权委托先生（姑娘）代表自己（单元）出席深圳市怡，下列指示就下列议案投票并于本次股东大会遵守，做出指示如没有，我方的意图表决代庖人有权按。期间为：2018年8月31日上午9:30至11:30（1）通过深圳证券贸易所贸易体例举办收集投票的的确，0至15:00下昼13:0；注册血本为黎民币2邯郸天润供应链目前,0万元75，60%的股份公司持有其，控股子公司为公司的。册血本为黎民币16前海宇商保理目前注,0万元70，60%的股份公司持有其，控股子公司为公司的。通告日截止，担保的过会担保金额（非实质担保金额）为黎民币1公司及控股子公司为除公司归并通知限度内的公司供给,150,第五十次聚会审议的担保金额）000万元（含第五届董事会，为黎民币82实质担保金额,33万元805.，额为黎民币695合同签订的担保金,0万元00，计的归并报表归属于母公司的净资产 595以上合同签订的担保金额占公司迩来一期经审,的116.73%416.35万元。链经管有限公司（以下简称“怡亚通金万盛”1、公司名称：石家庄市怡亚通金万盛供应）前注册血本为黎民币2河北怡通和美供应链目,0万元00，60%的股份公司持有其，控股子公司为公司的。链及干系商榷办事规划限度：供应;成品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售预包装食物、乳;滑油、未经加工的低级农产物、化妆品的发卖宠物用品、宠物食物、针织品、日用百货、润。接受的项目(依法须经,方可发展规划行为经干系部分接受后) 年12月31日截止2017，应链的总资产为3河北怡通和美供,10万元860.，产为2净资,56万元038.，债为1总负,54万元821.，欠债为0.00万元一年内到期的非滚动，47.19%资产欠债率为。表担保若干题目的告诉》及证监发[2005]120号文《合于样板上市公司对表担举荐动的告诉》的轨则公司将苛峻遵守中国证监会证监发[2003]56 号文《合于样板上市公司与干系方资金往返及上市公司对，对表担保危害有用节造公司。通告日截止，担保的过会担保金额（非实质担保金额）为黎民币1公司及控股子公司为除公司归并通知限度内的公司供给,150,第五十次聚会审议的担保金额）000万元（含第五届董事会，为黎民币82实质担保金额,33万元805.，额为黎民币695合同签订的担保金,0万元00，计的归并报表归属于母公司的净资产 595以上合同签订的担保金额占公司迩来一期经审,的116.73%416.35万元。国内贸易（不含局部项目）规划限度：寻常规划项目：；硬件开垦估计机软；理商榷企业管；金、钻石、珠宝等首饰的购销黄金、白银、K金、铂金、钯；出口及购销化妆品的进；发卖汽车；以及其他国内商业低级农产物的购销；（不含金融租赁项目及其他局部项目）机器兴办租赁、估计机及通讯兴办租赁；供应链经管及干系配套办事网上商业、进出口营业、；出口、批发及发卖游戏机及配件的进;业租赁自有物；加剂发卖食物添;购销化肥；镍矿石购销铁矿石及；及煤炭的购饲料增添剂。决议轨则禁止的及需前置审批的项目（以上不含功令、行政原则、国务院，规划项目：预包装食物（含冷藏冷冻食物）局部的项目须获得许可后方可规划）许可，儿配方乳粉）批发乳成品（含婴幼；律、行政原则、国务院决议轨则禁止的及需前置审批的项目燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及干系配套营业（法，许可后方可规划）局部的项目须获得；发与零售酒类的批；品发卖保健食；配方食物发卖格表医学用处;、玉米的购销大豆、大米。体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为标准以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对的确提，表决成见为标准以总议案的。有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请归纳授信额度7、审议《合于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链经管，公司合伙为其供给担保的议案并由公司及公司三家控股子》国内贸易（不含局部项目）规划限度：寻常规划项目：；硬件开垦估计机软；理商榷企业管；金、钻石、珠宝等首饰的购销黄金、白银、K金、铂金、钯；出口及购销化妆品的进；发卖汽车；以及其他国内商业低级农产物的购销；（不含金融租赁项目及其他局部项目）机器兴办租赁、估计机及通讯兴办租赁；供应链经管及干系配套办事网上商业、进出口营业、；出口、批发及发卖游戏机及配件的进;业租赁自有物；加剂发卖食物添;购销化肥；镍矿石购销铁矿石及；及煤炭的购饲料增添剂。决议轨则禁止的及需前置审批的项目（以上不含功令、行政原则、国务院，规划项目：预包装食物（含冷藏冷冻食物）局部的项目须获得许可后方可规划）许可，儿配方乳粉）批发乳成品（含婴幼；律、行政原则、国务院决议轨则禁止的及需前置审批的项目燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及干系配套营业（法，许可后方可规划）局部的项目须获得；发与零售酒类的批；品发卖保健食；配方食物发卖格表医学用处;、玉米的购销大豆、大米。记正在册的公司总共浅显股股东均有权出席股东大会于股权注册日下昼收市时正在中国结算深圳分公司登，理人出席聚会和列入表决并能够以书面形势委托代，必是本公司股东该股东代庖人不。注册血本为黎民币2承德国大祯祥目前,0万元50，60%的股份公司持有其，控股子公司为公司的。年12月31日截止2017，总资产为141前海宇商保理的,06万元853.，为13净资产,67万元161.，为128总欠债,39万元691.，欠债为0.00万元一年内到期的非滚动，90.72%资产欠债率为。经管职员及持股 5%以上的职员以表的投资者）长处的强大事项上述议案8属于涉及影响中幼投资者（除公司董事、监事、高级，稀少计票本公司将，果举办公然披露并将遵照计票结。：本公司董事会2、聚会会集人。议通过了《合于提请召开2018年第十五次偶然股东大会的议案》公司于2018年8月14日召开的第五届董事会第五十次聚会审。通告日截止，金额（非实质担保金额）为黎民币4公司及控股子公司之间的过会担保,647,董事会第五十次聚会审议的担保金额）782万元（或等值表币）（含第五届，额为黎民币1实质担保金,363,31万元109.，金额为黎民币2合同签订的担保,212,元（或等值表币）323.44万，及控股子公司之间的担保系归并报表限度内的公司，审计的归并报表归属于母公司的净资产595以上合同签订的担保金额占公司迩来一期经,的373.07%416.35万元，保数目为0元此中过期担。年12月31日截止2017，的总资产为2怡亚通金万盛,14万元782.，产为1净资,81万元942.，9.33万元总欠债为83，欠债为0.00万元一年内到期的非滚动，30.17%资产欠债率为。有限公司深圳分行申请归纳授信额度1、审议《合于公司向东莞银行股份，同为公司供给担保的议案并由两家全资子公司共》司指定的新闻披露网站巨潮资讯网（）上公布的《第五届董事会第五十次聚会决议通告》及干系通告实质上述议案实质详见公司于2018年8月16日正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公。投票体例举办收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的轨则统治身份认证需遵守《深圳证券贸易所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗号”获得“深交所数字证书”或。网投票体例规定指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互联。批发、零售及维修规划限度：家具;、商榷及煽动商场营销经管;及配件维修通用兴办;件、橡胶成品、五金产物、文具用品、化妆品、日用品、针纺织品家用电器、机电兴办、酒具、电子产物、通用专用机器兴办及配,鞋帽打扮,用品办公,饰资料室内装,批发、零售(依法须经接受的项目工艺品(不含文物、象牙及成品),方可发展规划行为经干系部分接受后) 记：天然人股东出席的（2）天然人股东登，东账户卡统治注册手续须持自己身份证、股；人出席的委托代庖，详见附件2）、委托人证券账户卡统治注册手续委托代庖人凭自己身份证原件、授权委托书（。有限公司（以下简称“邯郸安龙供应链”4、公司名称：邯郸市安龙供应链经管）限公司（以下简称“河北怡通和美供应链”6、公司名称：河北怡通和美供应链经管有）司向广州立根幼额再贷款股份有限公司申请同行拆借授信额度3、审议《合于公司全资子公司深圳市宇商幼额贷款有限公，供给担保的议案并由公司为其》册血本为黎民币50深圳宇商幼贷目前注,0万元00，00%的股份公司持有其1，全资子公司为公司的。年12月31日截止2017，总资产为237深圳宇商幼贷的,39万元775.，为93净资产,80万元055.，为144总欠债,59万元719.，欠债为0.00万元一年内到期的非滚动，60.86%资产欠债率为。人股东的法定代表人出席的（1）法人股东注册：法，生意牌照复印件、法定代表人证实书统治注册手续须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的；人出席的委托代庖，托人证券账户卡、加盖委托人公章的生意牌照复印件统治注册手续委托代庖人凭自己身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委。年12月31日截止2017，链的总资产为1河北德民供应,75万元665.，5.09万元净资产为70，0.66万元总欠债为96，欠债为0.00万元一年内到期的非滚动，57.67%资产欠债率为。通告日截止，金额（非实质担保金额）为黎民币4公司及控股子公司之间的过会担保,647,董事会第五十次聚会审议的担保金额）782万元（或等值表币）（含第五届，额为黎民币1实质担保金,363,31万元109.，金额为黎民币2合同签订的担保,212,元（或等值表币）323.44万，及控股子公司之间的担保系归并报表限度内的公司，审计的归并报表归属于母公司的净资产595以上合同签订的担保金额占公司迩来一期经,的373.07%416.35万元，保数目为0元此中过期担。表担保若干题目的告诉》及证监发[2005]120号文《合于样板上市公司对表担举荐动的告诉》的轨则公司将苛峻遵守中国证监会证监发[2003]56 号文《合于样板上市公司与干系方资金往返及上市公司对，对表担保危害有用节造公司。社区住民委员会(原社区住民委员会办)衡宇17注册位置：河北省邯郸市兴盛区彭家寨乡南十里铺间司与齐商银行股份有限公司发展O2O金交融作及担保事宜的议案8、审议《合于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链经管有限公》有限公司向中融国际信赖有限公司申请信赖贷款额度2、审议《合于公司控股子公司深圳前海宇商保理，供给担保的议案并由公司为其》股东大会十分决议事项上述议案1-8均属于，理人）所持表决权的2/3以上通过由出席股东大会的股东（搜罗股东代。有限公司（以下简称“邯郸天润供应链”3、公司名称：邯郸市天润供应链经管）通告日截止，金额（非实质担保金额）为黎民币4公司及控股子公司之间的过会担保,647,董事会第五十次聚会审议的担保金额）782万元（或等值表币）（含第五届，额为黎民币1实质担保金,363,31万元109.，金额为黎民币2合同签订的担保,212,元（或等值表币）323.44万，及控股子公司之间的担保系归并报表限度内的公司，审计的归并报表归属于母公司的净资产595以上合同签订的担保金额占公司迩来一期经,的373.07%416.35万元，保数目为0元此中过期担。表担保若干题目的告诉》及证监发[2005]120号文《合于样板上市公司对表担举荐动的告诉》的轨则公司将苛峻遵守中国证监会证监发[2003]56 号文《合于样板上市公司与干系方资金往返及上市公司对，对表担保危害有用节造公司。经管及干系新闻商榷规划限度：供应链;办事仓储;办事物流;销煽动企业营;览显现办事聚会及展;道道运输浅显货色;电子产物、化妆品、食物的批发零售(依法须经接受的项目体育用品、家用电器、五金产物、办公用品、日用杂货、,方可发展规划行为经干系部分接受后) 开展必要因营业，中融国际信赖有限公司（以下简称“中融信赖”）签订《信赖贷款合同》公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“宇商保理”）与，.5亿元的信赖贷款额度申请总额不凌驾黎民币2，限日为一年信赖贷款。署《担保担保合同》公司与中融信赖签，项下的债务供给连带职守担保担保为宇商保理正在《信赖贷款合同》，不凌驾三年担保限日，保合同》商定为准的确以《担保担。注册血本为黎民币1河北德民供应链目前,0万元20，60%的股份公司持有其，控股子公司为公司的。办事暗号或数字证书3、股东遵照获取的，交所互联网投票体例举办投票可登录正在轨则期间内通过深。道3号怡亚通供应链整合物流中央1栋3通信所在：深圳市龙岗区南湾街道李朗楼注册血本为黎民币2邯郸安龙供应链目前,.5万元187，60%的股份公司持有其，控股子公司为公司的。

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